公告日期：2025-05-09

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-046
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2025年5月9日（周五）下午14:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：公司大会议室（上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄）。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长林武辉先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东89人，代表股份96,092,056股，占公司有表决权股份总数的51.1184%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份93,849,507股，占公司有表决权股份总数的49.9254%。

通过网络投票的股东81人，代表股份2,242,549股，占公司有表决权股份总数的1.1930%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份5,151,549股，占公司有表决权股份总数的2.7405%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,909,000股，占公司有表决权股份总数的1.5475%。

通过网络投票的中小股东81人，代表股份2,242,549股，占公司有表决权股份总数的1.1930%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

（一）《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 94,700,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5519％；反对 1,336,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.3912％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0569％。

（二）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意94,467,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3092％；反对1,569,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6337％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571％。

（三）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 94,467,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

数的 1.6337％；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 42,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0571％。

（四）《关于公司 2024 年年度财务报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意94,467,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3092％；反对1,569,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6337％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权42,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571％。

（五）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意94,467,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3092％；反对1,574,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6389％；弃……
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