公告日期：2025-04-18

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-036
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董事会第三十六次会议，会议决定于2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2024年年度股东大会的通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：

公司于2025年4月16日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决票出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2025年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：公司大会议室（上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄）

7、股权登记日：2025年4月30日。

8、出席对象：

（1）截止2025年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案

非累积投票议案

《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的

1.00

议案》

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

4.00 《关于公司 2024 年年度财务报告的议案》

5.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往

8.00

来情况的议案》

《关于 20……
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