公告日期：2025-04-23

启迪设计集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召集会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2025 年 4 月 21 日召开的
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号启迪设计大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年财务决算报告》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于确认 2024 年度公司董事、高级管理人员薪 √

酬的议案》

10.00 《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》 √

以上提案已经由公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审
议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。其
中：提案……
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