公告日期：2025-11-15

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-046
广州高澜节能技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司定于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第九次会议已审议并通过召开本次股东会的议案。

4. 会议时间

（1）现场会议时间：2025年12月2日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月2日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年11月26日

7. 出席对象：

（1）于2025年11月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

备注
提案 该列打
编码 提案名称 提案类型 钩的栏
目可以
投票

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2. 以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3. 以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件、授权委托书及持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。

（4）本……
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