公告日期：2025-05-16

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-024
广州高澜节能技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，公司于2025年4月25日披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中

1. 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30

2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。

3. 网络投票时间：2025年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5. 股东大会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东137人，代表股份70,939,372股，占公司股份总数的23.2399％，代表有表决权的股份为68,907,850股，占公司有表决权股份总数的22.7256%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,220,214股，占公司股份总数的14.8142％，代表有表决权的股份为45,220,214股，占公司有表决权股份总数的14.9135%。通过网络投票的股东132人，代表股份25,719,158股，占公司股份总数的8.4256％，代表有表决权的股份为23,687,636股，占公司有表决权股份总数的7.8121%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份10,047,511股，占公司股份总数的3.2916%，代表有表决权的股份为10,047,511股，占公司有表决权股份总数的3.3136%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100,003股，占公司股份总数的0.0328％，代表有表决权的股份为100,003股，占公司有表决权股份总数的0.0330%。通过网络投票的中小股东130人，代表股份9,947,508股，占公司股份总数的3.2588%，代表有表决权的股份为9,947,508股，占公司有表决权股份总数的3.2807%。

（3）股东黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士在2024年10月18日至2024年11月7日期间通过二级市场集中竞价方式累计增持本公司股份17,293,950股，占公司总股本的5.6655%。前述股东在合计持有公司股份比例达到5％时，未立即停止增持。根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，违反规定买入上市公司有表决权股份的，在买入后的三十六个
超过公司已发行有表决权股份的5％的部分股份，在买入后的36个月内不得行使表决权，即对其持有的公司2,031,522股股票不得行使表决权。

因此，截至本次股东大会股权登记日2025年5月9日，公司总股本为305,248,564股，公司有表决权的股份总数为303,217,042股。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

议案1.00《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意68,745,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7649%；反对160,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2322%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。

表决结果：通过。

议……
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