公告日期：2025-04-25

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，聚焦公司长远发展，规范运作，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。

现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年重点工作完成情况

（一）2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 69,126.40 万元，较上年同期增长 20.58%，实
现归属于上市公司股东的净利润-5,032.21 万元，较上年同期下降 58.12%，实现扣非归母净利润-5,907.38 万元，较上年同期下降 78.63%。2024 年公司营业收入及在手订单较去年同期实现稳步增长，但各项费用也同步增长，资产减值和所得税费用增加，综合导致归属于母公司净利润仍为负数。2024 年，公司主要的经营管理情况如下：

2024 年度，公司持续深化电力电子热管理、数据中心热管理、储能热管理等核心业务的战略布局，在特高压直流液冷系统、浸没液冷系统、冷板液冷系统、电网侧储能液冷系统等关键领域持续投入资源，提升了产品影响力。在整体运营层面，公司在产品研发、市场拓展、质量管理、重大安全、产能提升等方面均加大了投入力度，并取得了显著成效：2024 年度，公司新获授权专利 69 项、6 项技术达到国际领先或国际先进水平、参与起草 1 项行业标准与 3 项团体标准；自主可控的 PLC 成功应用于两网改造项目；屏蔽泵入选南网喷淋泵改造的常规选
型；国产控制系统、国产 PVDF 管道、高澜品牌空冷器均得到商业化应用。同时，高澜在特高压直流、海上柔直、数据中心、电网侧储能等市场保持强劲态势，在中东、巴西等国际市场崭露头角，朝着董事会制定的国际化战略目标稳步迈进。
（二）投后管理情况

1.控股子公司

报告期内，公司收购江苏澜天传热科技有限公司51%股权，促进双方在业务、管理等方面的有效整合，发挥协同效应。收购完成后，公司全力促进双方在业务模式、管理架构等多维度的高效整合，旨在最大程度发挥协同效应。此外公司持续完善投后管理体系，安排法务、财务、投资等相关人员联合对重要业务板块子公司的经营情况、财务状况进行持续跟踪，为撮合相关业务资源、改善企业日常经营管理等提供企业服务价值，并通过规范各子公司的财务制度和流程、完善内控制度、加强法律风险管理、提供担保融资支持等措施为子公司运营保驾护航。
2.参股子公司

报告期内，公司参股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）共召开4次董事会、4次股东会，其中涉及特别审议事项包括设立修改公司章程、投资建设新能源电池热管理及信号采集制造总部项目以及2024年度股权激励计划。公司派出董事会秘书王杨阳女士兼任东莞硅翔董事，积极参与东莞硅翔重大经营事项，并基于上市公司利益出发，做出科学规范决策，保障上市公司权益。同时，公司投资人员日常通过实地考察，与东莞硅翔经营层线上线下沟通，及时了解东莞硅翔日常经营情况以及重大决策落实情况，协助派出董事了解东莞硅翔内外部经营环境变化情况，并定期输出投后管理报告，为经营决策提供支撑性材料。

二、董事会日常工作情况

（一）2024 年度董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 7 次，
全部议案均审议通过，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于延长公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票股
东大会决议有效期的议案》

2024年1月 第四届董事会第 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023
14 日 三十三次会议

年度创业板向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.《关于召开 2024 年第一……
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