公告日期：2025-04-25

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进广州高澜节能技术股份有限公司（下称“公司”）的规范运作，
充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据
《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（下称“《证券法》”）等国家法律法规及《广州高澜节能技术股份有限公
司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，制定本细则。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司董事、副总经理或财务负责人
担任。

第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级
管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公
司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，
查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二章 任职资格

第五条 董事会秘书的任职资格：

(一)具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；
(二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业
知识；

(三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，
能够忠诚地履行职责；

(四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。

第六条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：

(一)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

(四)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(五)其他不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第七条 董事会秘书的主要职责是：

(一)按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议的董事
会和股东会的文件；

(二)参加董事会会议，制作会议记录并签字；

(三)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、高级管理人
员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记
录等；

(四)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政
法规、部门规章和公司章程时，应当提醒与会董事；

(五)《公司法》要求履行的其他职责。

第八条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，
则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第四章 有关董事会和股东会事项

第九条 有关董事会事项：

（一） 按规定筹备召开董事会；

（二） 将定期董事会书面通知及会议资料于会议召开至少 10 日前以传
真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种迅捷方式或其他书面
方式通知各位董事。会议通过包括以下内容：

1. 会议日期、地点和方式、会议期限；

2. 事由和议题；

3. 发出通知的日期。

（三） 按要求做好董事会会议记录：

1. 会议召开的日期、地点和召开人姓名；

2. 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）
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