公告日期：2025-04-25

广州高澜节能技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会会议 和股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监 督。监事会认为公司董事会成员和高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，全面落实 了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度公司监事 会工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符
合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案 表决情况

2024 年 1 第四届监事会第 1.《关于延长公司 2023 年度创业板向特定对象发 各项议案均
月 14 日 二十一次会议 行股票股东大会决议有效期的议案》 审议通过

1.《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会

非职工代表监事候选人的议案》

2024 年 3 第四届监事会第 1.1 提名黎乐女士为公司第五届监事会非职工代 各项议案均
月 5 日 二十二次会议 表监事候选人 审议通过
1.2 提名温美玲女士为公司第五届监事会非职工

代表监事候选人

2024 年 3 第五届监事会第 1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 各项议案均
月 21 日 一次会议 审议通过

2024 年 4 第五届监事会第 1.《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议 各项议案均
月 24 日 二次会议 案》 审议通过
2.《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

3.《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议

案》

4.《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉

的议案》

5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6.《关于 2024 年度为子公司向银行申请授信提供

担保预计的议案》

7.《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

8《. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议

案》

2024 年 8 第五届监事会第 1.《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 各项议案均
月 21 日 三次会议 2.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 审议通过

2024年10 第五届监事会第 1.《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 各项议案均
月 24 日 四次会议 审议通过

二、监事会对 2024 年度公司有关情况的核查意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司……
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