公告日期：2025-04-25

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-012
广州高澜节能技术股份有限公司

关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）、控股子公司湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）、全资子公司广州高澜创新科技有限公司（以下简称“高澜创新科技”）、控股子公司澜科泵业（上海）有限公司（以下简称“澜科泵业”）、控股子公司江苏澜天传热科技有限公司（以下简称“澜天传热”）根据其生产经营规划及资金使用安排，2025年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 4.2 亿元，并由公司为上述申请的授信提供担保。其中，岳阳高澜拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 2 亿元，湖南高涵拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 0.5 亿元，高澜创新科技拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 1 亿元，澜科泵业拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 0.2 亿元，澜天传热拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 0.5 亿元。

在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等
有关业务。在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。
公司为上述授信提供连带责任保证，担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在担保额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况如下：

单位：万元

被担保方 截至 本次 担保额度占

担 担保方持 最近一期 目前 新增 上市公司最 是否
保 被担保方 股比例 资产负债 担保 担保 近一期经审 关联
方 率 余额 额度 计净资产比 担保
例

公 岳阳高澜 100% 44.74% 5,000 20,000 14.80% 否
司

公 湖南高涵 直接：30% 69.86% 2,000 5,000 3.70% 否
司 间接：70%

公 高澜创新 100% 96.30% 1,500 10,000 7.40% 否
司 科技

公 澜科泵业 51% 28.14% 0 2,000 1.48% 否
司

公 澜天传热 51% 50.67% 0 5,000 3.70% 否
司

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司在批准的担保额度内办理相关手续，并签署相应法律文件，授权期限自股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1. 岳阳高澜节能装备制造有限公司

成立日期：2012年8月23日

法定代表人：唐洪

注册资本：11,000万元

住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；劳务派遣服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；
工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种)；新兴能源技术研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；物业管理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司类型：有限责任公司

股权结构：

序号 股东名称 持股比例（%）

1 广州高澜节能技术……
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