公告日期：2025-04-25

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-018
广州高澜节能技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开 ， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7. 出席对象：

（1）于2025年5月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

4.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计 √

的议案》

7.00 《关于公司〈未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回 √

报规划〉的议案》

8.00 《关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造 √

项目的议案》

√作为投
9.00 《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规 票对象的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。