公告日期：2025-11-12

温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-130
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和股东出席情况

（一）会议召开情况

1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025
年 10 月 22 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。公司 2025 年第一次临
时股东会现场会议于 2025 年 11 月 12 日（星期三）15:00 在公司
一楼会议室召开。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。

温氏食品集团股份有限公司

3、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 824 名，代表公司
有表决权的股份 2,533,307,584 股，占公司有表决权股份总数的38.1188%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 59 名，所持股份共2,059,571,146股，占公司有表决权股份总数的30.9904%；参加网络投票的股东共 765 名，所持股份共 473,736,438 股，占公司有表决权股份总数的 7.1283%。

2、出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共 807
名，代表股份 1,521,282,720 股，占公司有表决权股份总数的22.8908%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 17 名，代表公司有表决权的股份数 1,012,024,864 股。）

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

温氏食品集团股份有限公司

表决结果 其中：中小投资者表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 审议

序号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。