公告日期：2025-10-28

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-067
江西富祥药业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025
年 10 月 24 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 27 日以现场及通
讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事包建华先生、JIZU JOHN
CHENG（程健祖）先生、刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席
会议。会议由董事长包建华主持，公司高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实
地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 27 日

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