公告日期：2025-10-29

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-051

中科创达软件股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长赵鸿飞主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

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