公告日期：2025-05-09

华泰联合证券有限责任公司

关于中科创达软件股份有限公司

2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市

之保荐总结报告书

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401

主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

法定代表人 江禹

联系人 杨阳、李然

联系电话 010-56839300

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 中科创达软件股份有限公司

证券代码 300496.SZ

注册资本 46,001.20 万元

注册地址 北京市海淀区清华东路 9 号创达大厦 1 层 101-105 室（东升地区）

主要办公地址 北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦

法定代表人 赵鸿飞

实际控制人 赵鸿飞

联系人 王珊珊

联系电话 010-82036551

本次证券发行类型 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市

本次证券发行时间 2022 年 9 月 8 日

本次证券上市时间 2022 年 9 月 29 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

2022 年度报告于 2023 年 2 月 28 日披露

年度报告披露时间 2023 年度报告于 2024 年 3 月 20 日披露

2024 年度报告于 2025 年 4 月 23 日披露

四、保荐工作概述

项目 工作内容

按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券
交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意见
1、尽职推荐工作 进行答复，按照证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特
定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专业沟通，按
照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
求的相关文件，并报中国证监会备案。

2、持续督导期间

（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或
情况 及时事后审阅。

持续督导期内，保荐代表人分别于 2022 年 12 月 23 日、2023
（2）现场检查和培训情 年 8 月 14 日、2023 年 12 月 22 日、2024 年 7 月 15 日、2024 年
况 12 月 26 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的
募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、……
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