公告日期：2025-04-23

中科创达软件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位监事：

2024 年度，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，监事会成员出席了公司召开的股东大会及董事会。针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将有关情况报告如下：

一、报告期监事会的工作情况

本年度监事会依法定程序召开会议，共召开九次会议：

1、 2024 年 2 月 18 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》三项议案；

2、 2024 年 3 月 19 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<2023
年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告>的议案》等十项议案；

3、 2024 年 3 月 22 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》；

4、 2024 年 4 月 24 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2024
年第一季度报告>的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”延期的议案》《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》三项议案；

5、 2024 年 5 月 24 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司
监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》三项议案；

6、 2024 年 6 月 12 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司
第五届监事会主席的议案》；

7、2024 年 8 月 26 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年半
年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》四项议案；

8、2024 年 10 月 11 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020
年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》等六项议案；

9、2024 年 10 月 28 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2024 年
第三季度报告>的议案》。

全部 3 名监事均亲自出席了本年度召开的全部监事会，会议的组织召开及表决均合法、有效。监事会对提交的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，3 名监事均投出赞成票，没有反对及弃权情况。

二、报告期监事会对有关事项的意见

报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：

1、公司规范运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2024 年度的工作按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见，在董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好公司财务报表的编制符合《企业会计准则》……
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