公告日期：2025-04-23

中科创达软件股份有限公司
Thunder Software Technology Co., Ltd.

章程

2025 年 4 月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股 东......8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......15
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......26
第一节 董 事......26
第二节 董事会......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......37
第一节 监 事......37
第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计......43
第三节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告......44
第一节 通知......44
第二节 公告......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资、减资......45
第二节 解散和清算......46
第十一章 修改章程......48
第十二章 附 则......49

第一章 总 则

第一条 为维护中科创达软件股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定依法成立的股份有限公司。由中科创达软件科技（北京）有限公司整体变更设立，中科创达软件科技（北京）有限公司原有股东即为公司的发起人。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110000672354637K。

第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，公开发售发行前原有股东所持人民币普通股7,500万股，并根据深圳证券交易所深证上【2015】
503 号《上市通知书》，于 2015 年 12 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。
股票简称“中科创达”，股票代码 300496。

第四条 公司注册名称：中科创达软件股份有限公司。

公司英文名称：Thunder Software Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市海淀区清华东路 9 号创达大厦 1 层 101-105 室。
邮政编码：100083。

第六条 公司注册资本为人民币 460,012,019 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 根据生产经营需要，公司可以依法设立分公司或子公司。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：创新移动技术，创造无限生活。

第十四条 公司的经营范围：开发计算机软件；销售自行开发的产品；技术咨询、技术服务；计算机软件技术培训；商务咨询；从事通讯设备、电子产品的批发及进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）……
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