公告日期：2025-04-23

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-020

中科创达软件股份有限公司

关于2022年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开

第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于

2022年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整

的议案》，同意公司对募集资金投资项目“边缘计算站研发及产业化项目”、

“分布式算力网络技术研发项目”(以下简称“部分募投项目”) 内部投资

结构进行调整，并对“整车操作系统研发项目”、“边缘计算站研发及产业

化项目”、“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术

研发项目”(以下简称“募投项目”)进行延期。本次募投项目延期及部分募

投项目内部投资结构调整事项不属于募投项目的变更。保荐机构华泰联合证

券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)发表了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事

会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意

中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公

司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2022 年9月14日止，公司实际已向

特定投资者发行股票数量为30,097,087股，发行价格103元/股，募集资金总

额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

12,639,148.05元后，募集资金净额为人民币3,087,360,812.95元。上述募

集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验

字（2022）第110C000526号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护

投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰联合

账户，对募集资金实行专户存储。

截至2025年3月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 累计投入募集

投资总额 资金金额

1 整车操作系统研发项目 64,734.98 21,406.19

2 边缘计算站研发及产业化项目 100,090.25 33,883.64

3 扩展现实（XR）研发及产业化项目 35,853.22 12,332.21

4 分布式算力网络技术研发项目 18,424.57 5,090.63

5 补充流动资金 89,633.06 91,104.32

合计 308,736.08 163,816.99

二、募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

（一）本次募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的原因

结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，为更有效地使用募集资金持续巩固主营业务的竞争壁垒，增强市场端的技术引领优势与行业覆盖纵深，提高部分产品核心技术规格，增加产品打磨周期，公司拟将本次募投项目达到预定可使用状态时间进行延期。

在募投项目实施过程中，公司尽量利用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。