公告日期：2025-04-23

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-012

中科创达软件股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

本公司董事长赵鸿飞先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作进行总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司董事会审议。具体内容详见公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”相关部分。

独立董事杨磊先生、刘硕先生、黄峰先生、王玥先生（已离任）、程丽女士（已离任）向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》（含在任董事独立性自查报告），并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期现金分红方案。

中期现金分红条件：公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

中期现金分红金额上限：分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 20%。

为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内及满足现金分红的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案并办理相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司已针对该议案出具专项核查意见。

（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用……
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