公告日期：2025-12-11

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-053

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）2025 年 12 月 23 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《委托理财管理制度》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、议案 1.00 和 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。

3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

4、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

2025 年 12 月 23 日（星期二）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登……
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