公告日期：2025-05-28

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-028
湖北盛天网络技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及公司治理相关制度的整体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况修订了《公司章程》，并修订了公司治理相关制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交

股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《分红管理制度》 修订 是

6 《未来三年（2025 年-2027 年）股东分 修订 是

红回报规划》

二、《公司章程》修订情况

为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章程》中的相应条款进行修订。本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东
会”；监事会的部分职责由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。具体情况如下：

2024 年 9 月 2025 年 5 月

全文中 “股东大会” 调整为“股东会”

第九章中 “指定媒体” 调整为“指定媒体或国家企业信用信息
公示系统”

第一章 总则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）、 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规 《上市公司章程指引》和其他有关规
定，制订本章程。 定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

……
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