公告日期：2025-05-28

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-027

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.股东会届次：2024 年度股东会

2.股东会的召集人：经公司第五届董事会第九次会议决议召开

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午
9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 11 日（星期三）

7.会议出席对象：

（1）2025 年 6 月 11 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8.现场会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会将审议以下提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

8.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

11.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √

12.00 《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》 √

其他说明：

1.公司第四届董事会独立董事田玲、梅佑轩，第五届董事会独立董事孟军梅、杜耀文、何国华向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在本次年度股东会上述职。
2.议案 7.00、8.00 和 9.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公……
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