公告日期：2025-04-28

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-013

湖北盛天网络技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025
年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。

会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

监事会认为，《2024 年年度报告全文及摘要》的编制与审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对,0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《经审计的 2024 年财务报表》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度财务报表》。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为，本预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（七）审议通过《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 20,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（八）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（九）审议通过《关于 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况……
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