公告日期：2025-04-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用募集资金和

自有资金购买理财产品的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”，曾用名“华英证券有限责任公司”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对盛天网络拟使用募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】883 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除保荐及承销费用 10,295,753.78 元（不含税），募集资金净额为人民币 476,087,831.50 元。
上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 22
日出具的众环验字（2021）0100090 号验资报告予以验证。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
投入金额

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
投入金额

1 盛天网络云游戏服务平台项目 43,518.34 37,675.91

2 盛天网络游戏授权及运营项目 5,788.18 2,384.15

3 盛天网络游戏服务项目 5,107.37 4,450.54

4 大数据及云存储平台升级项目 3,581.31 2,222.97

5 补充流动资金 1,904.79 1,904.79

合计 59,900.00 48,638.36

二、前次使用募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的
自有资金购买理财产品。截止 2025 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的未到期余额为 27,500 万元，现金管理收益为 92.64 万元。
三、本次使用募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况

资金 投资 使用 产品品种 实施 信息
来源 额度 期限 方式 披露

符合以下要求：1.安全性高， 公 司 将 根
满足……
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