公告日期：2025-04-28

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-012

湖北盛天网络技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年
4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理赖春临女士就公司 2024 年度经营情况、2025 年经营计划等事项向董
事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
度董事会工作报告》。公司第四届董事会独立董事田玲女士、梅佑轩先生，第五届董事会独立董事孟军梅女士、杜耀文先生、何国华先生分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《经审计的 2024 年财务报表》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年
年度财务报表》。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年
度财务决算报告》。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。公司未分配利润将累积滚存至下一年度，支持公司在游戏、社交、AI 应用等领域的探索与布局，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、
有 效 性 等 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（八）审议通过《关……
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