公告日期：2025-04-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于湖北盛天网络技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐机构”，曾用名“华英证券有限责任公司”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）的持续督导机构和保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，现就盛天网络 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】883 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除保荐及承销费用 10,295,753.78 元（不含税），募集资金净额为人民币 476,087,831.50 元。
截至 2021 年 11 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）以“众环验字（2021）0100090 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及当前余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 321,613,718.15
元，本年度使用募集资金 58,868,593.51 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 13,986,310.03 元，项目节余资金及利息 2,120,575.07 元转自
有资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 166,339,828.36 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司、国联民生保荐分别与中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签署了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式

中国民生银

行股份有限 689808888 366,463,331.50 166,339,828.36 活期

公司武汉江

汉支行 685666066 44,505,400.00 - 已注销

招商银行股

份有限公司 127906331110711 23,841,500.00 - 已注销
武汉光谷支
行
华夏银行股

份有限公司 11155000000899950 22,229,700.00 - 已注销
武汉徐东支
行
浙商银行股

份有限公司 5210000110120100043016 19,047,900.00 - 已注销
武汉光谷科
技支行

合计 476,087,831.50 166,339,828.36 -

注 1：根据众环验字（2021）0100090 号验资报告，截至 2021 年 11 月 19 日止，公司募
集资金总额 486,383,585.28 元，扣除保荐及承销费用 10,295,753.78 元（不含税）之后，募集资金余额 476,087,831.50 元。

注 2：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。