公告日期：2025-11-24

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-049
上海润欣科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长郎晓刚先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 24 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 09:15 至 15:00 的
任意时间。

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

5、现场会议召开地点：上海市松江区林荫新路 1288 号上海佘山世茂艾美酒店翡翠厅 6 号

6、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第八次会议同意召开本
次股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人共 546 人，代表有表决权的股份数为127,724,200 股，占公司有表决权股份总数的 24.9181％，其中：参加本次股东大会现场表决的股东及委托代理人共 14 人，代表有表决权的股份数为 122,879,950股，占公司有表决权股份总数的 23.9731％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 532 人，代表有表决权的股份数为 4,844,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.9451％。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 542 人，代表有表决权的股份数为 6,375,650 股，占公司有表决权股份总数的 1.2438％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，上海市通力律师事务所的见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中本次股
东大会审议的议案 1、议案 2.01、2.02 以及议案 3 均为特别决议事项，已经参加
本次股东大会股东（包括委托代理人出席会议的股东）所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东大会的具体表决情况如下：

1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 126,776,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2576％；反对 723,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5666％；弃权224,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1758％。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 5,427,450 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.1278％；反对 723,700 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 11.3510％；弃权 224,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.5212％。

2、 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意125,317,100股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1154％；反对 2,189,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7145％；弃权 217,300股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1701％。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,968,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.2454％；反对 2,189,800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 34.3463％；弃权 217,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4083％。

2.02 审议通过了《……
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