公告日期：2025-10-28

上海润欣科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件，以及《上海润欣科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度所称子公司包括全资子公司、持股比例超过 50%的公司、
或者虽然未超过 50%但是依据协议或者公司所持股份的表决权能
对被持股公司股东会的决议产生重大影响的公司。如果单个子公
司的营业收入或净利润金额占公司合并报表相应科目 10%以上的，
则该子公司为对公司有重大影响的重要子公司。

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权或份
额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份
处置等股东权利。

第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈亏、
对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 本制度适用于公司及子公司。公司委派至各子公司的董事、监事、
高级管理人员等相关人员应该严格执行本制度，并应依照本制度
及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。境外子公司应在遵
守驻地国（地区）法律、法规的前提下，按照本制度执行管理。
公司分公司、子公司同时控股其他公司，以及子公司下属分公司、
办事处等分支机构等管理控制适用于本制度。

第六条 作为公司的子公司，需遵守公司关于公司治理、关联交易、信息
披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。

第二章 规范管理

第七条 公司通过子公司股东会行使股东权利。公司参照上市公司规范化
运作以及上市公司资产控制的要求，以股东的身份行使对子公司
的重大事项监督管理权，对被投资企业依法享有投资收益、重大
事项决策的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的
义务。

第八条 公司委派到子公司的董事、监事、总经理（总裁）、财务负责人等
相关人员须对公司负责，承担相应的责任，并按公司授权行使权
利。

第九条 公司应合法行使股东权利，促使子公司积极进行利润分配，确保
公司利润分配方案的实施。

子公司应结合其未来发展和经营规划，制定利润分配或资本公积
转增股本方案，根据其章程的规定由其董事会/董事或股东会/股东
批准后执行。

第十条 子公司须及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他
可能对公司发展产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重
大事项报公司董事会或股东会审议。

第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员应当严格遵守法
律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司和任职子公司负有
忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用
职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，
未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述
人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪
的，依法追究法律责任。

第十二条 子公司应建立劳动人事管理制度。各子公司高级管理人员的人事
变动应向公司董事会办公室人力资源部报备。

第三章 财务风险管理

第十三条 境内子公司与公司实行统一的会计制度。子公司财务管理实行统
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