公告日期：2025-10-28

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-048
上海润欣科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 17 日（星期一）15：00 深圳证券交易所收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。（授权委托书见附件 2）

（2）公司董事、监事 和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区林荫新路1288号上海佘山世茂艾美酒店翡翠厅 6
号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案
数（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √

划部分限制性股票的议案》

……
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