公告日期：2025-10-28

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-047
上海润欣科技股份有限公司关于

修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》中的部分制度尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的相关情况

鉴于：公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监
事会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对 3 人涉及已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.40 万股进行回购注销并办理相关手续，本次回购注销完成后，公司股本总数将由 51,257.5047 万股变更为 51,252.1047 万股，公司的注册资本将由 51,257.5047 万元变更为 51,252.1047 万元；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，原监事会的职责由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

《公司章程》具体修订内容如下：

1、删除“监事”“监事会”相关描述，由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

原条款 修订后条款

第一条 第一条

为维护上海润欣科技股份有限公司（以 为维护上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公下简称“公司”）、公司股东和债权人的 司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规
合 法 权 益 ， 规 范 公 司 的 组 织 和 行 范公司的组织和行为，……，制定本章程。

为，……，制订本章程。

第三条 第三条

公司由上海润欣科技有限公司整体变 ……，取得营业执照，统一社会信用代码：更设立，在上海市市场监督管理局注册 91310000703034995X。
登记。

第七条 第七条

公司注册资本为人民币 51,257.5047 万 公司注册资本为人民币 51,252.1047 万元。……
元。……

第九条 第九条

董事长为公司的法定代表人。 由董事会选举代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

-- 第十条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事……
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