公告日期：2025-10-28

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-044
上海润欣科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以
专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

4、 本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，
对合并财务报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收
票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2025 年前三季度公司拟合计计提 634.29 万元资产减值准备，其中应收账款转回 224.44 万元、存货计提858.72 万元，应收票据计提 0.01 万元。

公司董事会认为：公司 2025 年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允地反映了公司 2025 年前三季度财务状况及经营成果。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于：公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监
事会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对 3 人涉及已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.40 万股进行回购注销并办理相关手续，本次回购注销完成后，公司股本总数将由 51,257.5047 万股变更为 51,252.1047 万股，公司的注册资本将由 51,257.5047 万元变更为 51,252.1047 万元；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，原监事会的职责由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

经审议，董事会同意上述修订公司章程事宜，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会具体办理本次《公司章程》修订所涉及的工
商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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