公告日期：2025-10-28

上海润欣科技股份有限公司

对外投资决策制度

第一章 总 则

第一条 为了加强上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的管理，规范
公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资系指：

(一) 收购、出售股权、实物资产或其他资产；

(二) 购买其他企业发行的股票或债券；

(三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资；

(四) 委托理财，委托贷款；

(五) 法律、法规规定的其他对外投资方式。

本制度所称对外投资不包括设立或者增资全资子公司。

公司的全资或控股子公司发生本条第一款规定的对外投资事项，均按照本制度执
行。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报
批手续。

第二章 审批权限

第四条 董事会根据股东会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责

主持公司生产经营管理工作。

第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股
东会审议：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算依据；
(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人
民币；

(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 500 万元人民币；

(六) 公司购买、出售资产交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为
计算标准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到最近一期经审计总
资产 30%的，除应当披露并按照规定进行审议或者评估外，还应当提交
股东会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过，并及时披
露：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算依据；
(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人
民币；

(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且
绝对金额超过 100 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 除本制度第五条、第六条规定需要经董事会和股东会审……
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