公告日期：2025-04-28

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-020
上海润欣科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润欣科技”）于 2025
年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 5 月 23 日召
开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司 2024 年度股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第六次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 23 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日
9:15-15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 深圳证券交易所收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：上海市松江区三新北路 900 弄 610 号上海立诗顿
宾馆诺丁汉会议室。

（九）股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权
股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00……
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