公告日期：2025-04-28

上海润欣科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告

（张育嘉）

二 0 二五年四月

各位股东及股东代表：

本人张育嘉，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对审议的相关事项发表意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张育嘉，1973年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，国立台湾大学微机电工程专业硕士研究生，复旦大学材料科学与电子物理专业博士研究生。曾任荷商ASML阿斯麦尔公司应用技术工程师，台湾积体电路制造股份有限公司制程开发/客户工程部主管，苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司营运负责人，上海季丰电子股份有限公司董事、总经理，上海旸升电子科技有限公司执行董事兼总经理；现任苏州鑫达半导体科技有限公司执行董事兼总经理，兼任上海镇安信息科技有限公司执行董事，升导（上海）信息科技有限公司执行董事，深圳市思迈芯半导体有限公司董事，公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

1、出席董事会会议情况

2024年度，公司共召开了7次董事会会议，本人亲自出席董事会会议7次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责地发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2024年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出同意票，无反对票及弃权票。

2、出席股东大会情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，本人未出席股东大会。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开了4次独立董事专门会议，本人亲自出席独立董事专门会议4次，不存在缺席会议的情况。

2024年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，对各项议案均发表了同意意见。

（三）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2024年度，组织召集并主持提名委员会会议3次，参加审计委员会会议5次。

根据《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事、总经理及其他高级管理人员2023年度、2024年半年度的工作情况进行评估，对公司董事会换届选举事宜以及公司高级管理人员换届聘任等事宜进行审查；进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司拟聘任的财务负责人孙剑先生的任职资格等进行核查，对募集资金存放与使用情况进行核查，切实履行了相关的责任和义务。

2024年度，本人积极与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果，就内部、外部审计计划、定期报告及财务问题进行深入交流与探讨。本人积极听取公司内审部门的工作报告，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设。本人积极与会计师事务所就审计工作规划、进展情况进行沟通，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024年，本人充分利用参加董事会、专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会等机会及其他时间对公司进行了实地检查，定期与公司管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。

在本人履职期间，公司管理层及相关……
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