公告日期：2025-04-28

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-008
上海润欣科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14
日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司召开，采取现场结合通讯方式投
票表决。

3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

2、 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

公司《2024 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

4、 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本预案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

5、 审议通过《关于授权董事会制定<2025 年中期利润分配方案>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年中期分红安排，通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会制定 2025 年中期利润分配方
案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

6、 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该……
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