公告日期：2025-12-02

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-074

华图山鼎设计股份有限公司

关于修改、制定、废止相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公

司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止，

具体如下：

是否需要提交股
序号 名称 具体情况

东大会审议

1 股东会议事规则 修改 是

2 董事会议事规则 修改 是

3 独立董事工作制度 修改 否

4 董事会提名委员会工作规则 修改 否

5 董事会战略委员会工作规则 修改 否

6 董事会审计委员会工作规则 修改 否

7 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修改 否

8 总经理工作细则 修改 否

9 董事会秘书工作细则 修改 否

10 对外担保管理制度 修改 否

11 关联交易管理制度 修改 否

12 对外投资管理制度 修改 否

13 子公司管理制度 修改 否

14 内部审计管理制度 修改 否

15 募集资金管理制度 修改 否

16 信息披露管理制度 修改 否

17 投资者关系管理制度 修改 否

18 重大信息内部报告制度 修改 否

19 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 修改 否

20 董事、高级管理人员股份变动管理制度 修改 否

21 对外信息报送和使用管理制度 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。