公告日期：2025-12-02

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-072
华图山鼎设计股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次章程修改包含了调整董事会人数、不再设立监事及监事会、《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使，以及其他法律法规规定的条款，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司章程》及《公司章程修改对照表》。

2、审议通过《关于修改、制定、废止<相关制度>的议案》

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公

司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止

，具体如下：

是否需要提交
序号 名称 具体情况

股东大会审议

1 股东会议事规则 修改 是

2 董事会议事规则 修改 是

3 独立董事工作制度 修改 否

4 董事会提名委员会工作规则 修改 否

5 董事会战略委员会工作规则 修改 否

6 董事会审计委员会工作规则 修改 否

7 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修改 否

8 总经理工作细则 修改 否

9 董事会秘书工作细则 修改 否

10 对外担保管理制度 修改 否

1……
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