公告日期：2025-12-02

华图山鼎设计股份有限公司

《公司章程修改对照表》

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开的
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法律法
规的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，原监事会监
督职能由董事会审计委员会行使；将公司董事会成员由 11 人调整为 12 人，调整后
非独立董事 7 人，独立董事 4 人，新增职工代表董事 1 人，调整后独立董事人数不
低于董事会成员的三分之一，鉴于此，对《公司章程》进行了修改，内容具体对照
如下：

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

第一条 为维护华图山鼎设计股份有限 第一条 为维护华图山鼎设计股份有限公司
公司（下称“公司”）、股东和债权人的合 （下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中《中华人民共和国证券法》（下称“《证券 华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和法》”）和其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，

不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以东以其认购的股份为限对公司承担责任， 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其公司以其全部资产对公司的债务承担责 全部财产对公司的债务承担责任。
任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，约束力的文件，对公司、股东、董事、监 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律事、高级管理人员具有法律约束力。 约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 员。

高级管理人员。 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章
公司、股东、董事、监事、高级管理人员 程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过 不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院起协商解……
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