公告日期：2025-04-29

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-015
华图山鼎设计股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2025 年 4 月 17 日以邮件的方式通知全体监事。

2、会议于 2025 年 4 月 27 日下午 15:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。

3、本次监事会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议由张金国主持，
公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，公司监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 283,279.88 万元，同比上升 1,046.34%；归
属上市公司股东的净利润 5,299.21 万元，同比上升 157.62%，其中非学历培训业务净利润为 7,664.97 万元，建筑工程设计及相关咨询服务净利润为-2,365.76万元。截止2024年12月31日，公司总资产为186,699.72万元，同比上升82.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为 28,797.45 万元，同比上升 37.38%。经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2024 年年度报告》“第十节财务报告”相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2024

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度经营计划与财务预算报告>的议案》

经审核，监事会认为：《华图山鼎设计股份有限公司 2025 年度经营计划与财务预算报告》是以……
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