公告日期：2025-04-29

独立董事 2024 年度述职报告

（孟国碧）

各位股东、股东代表：

本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第四届、第五届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人孟国碧，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994
年 6 月至 2002 年 12 月历任广东商学院（现广东财经大学）法律系助教、讲师；
2003 年 1 月至 2008 年 12 月任广东商学院（现广东财经大学）法学院副教授；
2009 年 1 月至今任广东财经大学法学院教授；2017 年 5 月至 2021 年 7 月任广东
财经大学法学院副院长；2017 年 8 月至今任广东财经大学法学院学科带头人，2021 年 11 月至今任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度出席董事会和股东大会情况

1、出席董事会情况

2024 年度，本人任职期间公司共计召开 7 次董事会会议，本人出席 7 次，
均认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行独立董事职责。

2024 年度，本人任职期间公司董事会会议的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，本人出席股
东大会 3 次。

三、董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况

1、董事会各专门委员会情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人作为第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，2024年度，主持召开薪酬与考核委员会会议一次，审议公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬考核发放，2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案事项，审核董事及高级管理人员的薪酬政策并监督执行。

本人作为第四届、第五届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，详细了解公司财务状况
况实施了有效的指导和监督。

本人作为第四届、第五届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作。2024 年度，本人参加两次提名委员会会议，就选举第五届董事会非独立董事、选举第五届董事会独立董事、聘任总经理、聘任副总经理、聘任董事会秘书及聘任财务总监事项进行审议，并对相关人员的任职资格进行了认真核查，确保完成公司董事会换届及高级管理人员聘任工作。

本人作为第四届、第五届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与战略委员会的日常工作，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、独立董事专门会议情况

本人作为公司第四届、第五届董事会独立董事，积极参加独立董事专门会议，
2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议就
《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》进行审议，本人同另外三名独立董事一致同意本……
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