公告日期：2025-04-29

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-014
华图山鼎设计股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知已于 2025 年 4 月 17 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、 会议于 2025 年 4 月 27 日下午 14:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。

3、 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下：

(一)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”等相关部分。

第五届董事会现任独立董事李兴敏先生、谭巧云女士、孟国碧女士、张少峰先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理易晓英女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实、客观地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、日常经营管理及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

(三)审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了公司《2024 年年度报告及其摘要》，认为《2024 年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 283,279.88 万元，同比上升 1,046.34%；归属
上市公司股东的净利润 5,299.21 万元，同比上升 157.62%，其中非学历培训业务净利润为 7,664.97 万元，建筑工程设计及相关咨询服务净利润为-2,365.76万元。截止2024年12月31日，公司总资产为186,699.72万元，同比上升82.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为 28,797.45 万元，同比上升 37.38%。

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》“第十节财务报告”相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议……
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