公告日期：2025-12-16

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-076
石家庄通合电子科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股

份有限公司中试实验楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

关于增加注册资本暨修订《公司章

1.00 非累积投票提案 √

程》的议案

上述议案已由公司于2025年12月3日召开的第五届董事会第十四次会议审

议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日刊登于中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案 1.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分

之二以上通过。本次会议全部审议事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果

单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 17 日（9:00-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股

份有限公司董秘办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够

表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。