公告日期：2025-12-03

北京植德律师事务所

关于石家庄通合电子科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的

补充法律意见书（一）

植德（证）字[2025]0049-7号

二〇二五年十二月

北京植德律师事务所

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目 录

释 义......3
第一部分 审核问询函问题回复......6
一、审核问询函问题一......6
二、审核问询函问题二......13
第二部分 本次发行相关事项的更新......33
一、本次发行的批准和授权......33
二、发行人本次发行的主体资格......33
三、本次发行的实质条件......33
四、发行人的设立......33
五、发行人的独立性......33
六、发行人的主要股东和实际控制人......33
七、发行人的股本及演变......34
八、发行人的业务......35
九、关联交易及同业竞争......36
十、发行人的主要财产......37
十一、发行人的重大债权债务......40
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......44
十三、发行人章程的制定与修改......44
十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作......44
十五、发行人董事和高级管理人员及其变化......44
十六、发行人的税务......44
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准......45
十八、发行人募集资金的运用......45
十九、发行人的业务发展目标......46
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......46
二十一、发行人《募集说明书》法律风险的评价......47
二十二、结论意见......47

释 义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日的连续期间

报告期末 指 2025 年 9 月 30 日

补充报告期 指 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 9 月 30 日的连续期间

补充事项期间 指 《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日的连
续期间

深圳市谦同企业管理咨询有限公司于 2025 年 8 月出具的《石
可行性研究报告 指 家庄通合电子科技股份有限公司数据中心用供配电系统及模
块研发生产项目可行性研究报告》

河北省社会信用信息中心分别于 2025 年 11 月 5 日出具的通
合科技《专用信用报告（企业上市有无违法违规记录查询
版）》、河北省社会信用信息中心分别于 2025 年 11 月 6 日出
具的通合新能源《专用信用报告（企业上市有无违法违规记
录查询版）》、河北省社会信用信息中心于 2025 年 11 月 5 日
出具的西安霍威石家庄分公司《专用信用报告（企业上市有
无违法违规记录查询版）》、陕西省发展和改革委员会于 2025
合法合规核查报告 ……
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