公告日期：2025-10-27

东北证券股份有限公司

关于

石家庄通合电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

（住所：长春市生态大街 6666 号）

二〇二五年十月

声 明

东北证券股份有限公司接受石家庄通合电子科技股份有限公司的委托，担任石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。
保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人存在的主要风险...... 11
三、本次发行的基本情况...... 19
四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 29
五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 30
六、本次证券上市符合上市条件情况...... 30
七、保荐机构承诺事项...... 45
八、本次证券发行上市履行的决策程序...... 46
九、关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查...... 46
十、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 49
十一、保荐人和保荐代表人的联系方式...... 50
十二、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 50
十三、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 50

东北证券股份有限公司

关于石家庄通合电子科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
深圳证券交易所：

通合科技拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 52,193.27万元（含 52,193.27 万元），东北证券作为通合科技本次发行的保荐人，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，认为本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐人同意推荐通合科技向不特定对象发行的可转换公司债券上市，并承担相关保荐责任，现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 石家庄通合电子科技股份有限公司

英文名称 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.,Ltd.

成立日期 1998 年 12 月 21 日

上市日期 2015 年 12 月 31 日

公司类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91130100700964396T

法定代表人 马晓峰

注册资本 175,269,149 元

注册地址 石家庄高新区漓江道 350 号

办公地址 石家庄高新区漓江道 350 号

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 通合科技

股票代码 300491

董事会秘书 冯智勇

邮政编码 050035

互联网网址 www.sjzthdz.com

电子邮箱 Investor@sjzthdz.com

电话号码 0311-67300568

传真号码 0311-67300568

一般项目：配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；电力
行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；输配电及控制设备制
造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。