公告日期：2025-09-15

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-059
石家庄通合电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长马晓峰先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科
技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 167 名，
代表 66,051,585 股，占公司有表决权股份总数的 37.8003%（截至股权登记日 2025年9月10日，公司总股本为174,738,099股，公司有表决权股份总数为174,738,099股，下同）。其中，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份数为 59,001,328 股，占公司有表决权股份总数的 33.7656%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共 156 名，代表股份数为 7,050,257 股，占公司有表决权股份总数的 4.0348%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 158 名，代表股份数为13,179,382 股，占公司有表决权股份总数的 7.5424%。

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 66,017,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9484%；反对 31,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 2,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,145,282 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7413%；反对 31,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0205%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 66,017,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9484%；反对 31,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0475%；
弃权 2,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,145,282 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7413%；反对 31,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0205%。

3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01 关于修订《募集资金专项管理制度》的议……
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