公告日期：2025-04-29

石家庄通合电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就本人2024年任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人孙孝峰，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士学历。1993
年 7 月至 1996 年 8 月任职于东北重型机械学院；1996 年 9 月至今任职于燕山大
学，历任讲师、副教授、教授；2019 年 3 月至 2023 年 7 月任秦皇岛天秦装备制
造股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 8 月任公司独立董事。

2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

公司已于 2024 年 8 月 19 日完成董事会换届工作，本人任期届满离任，不再
担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的
态度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2024 年任职期间，本人出席会议情况如下：

董事会出席情况

本年应出席次数 实际亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次

（现场/通讯方式） 未出席

5 5 0 0 否

股东大会出席情况

本年应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

2024 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间，本人作为第四届董事会战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年任职期间，公司共召开 2 次董事会战略委员会会议，本人作为公司
第四届董事会战略委员会委员，按照规定参加会议，未有缺席的情况发生，对公司发展战略、经营计划、终止向特定对象发行股票等事项进行了审议，切实履行了董事会战略委员会的职责。

（三）沟通交流及现场工作情况

1、与会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。

2、维护投资者合法权益情况

2024 年任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
3、现场工作情况

2024 年任职期间，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察、行业问题交流等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运行情况以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。并且，本人通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时掌握公司对外担保、募集资金存放与使用、股权激励等重大事项，促进公司进一步规范运作，有效履行了独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况……
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