公告日期：2025-04-29

石家庄通合电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就本人2024年任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人沈虹，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，博士学历，毕业于
天津大学电力电子与电力传动专业。2002 年 7 月至 2007 年 12 月，任燕山大学
助教；2008 年 1 月至 2011 年 12 月，任燕山大学讲师；2012 年 1 月至 2018 年
12 月，任燕山大学副教授；2019 年 1 月至今，任燕山大学教授；2013 年 4 月至
2020 年 2 月，任燕山大学电气工程及自动化系副主任、党支部书记；2023 年 11
月至今，任燕山大学电气工程系副主任；2024 年 8 月至今，任公司独立董事。
2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年任职期间，公司共召开 7 次董事会、1 次股东大会。本着勤勉尽责的
态度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2024 年任职期间，本人出席会议情况如下：

董事会出席情况

本年应出席次数 实际亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次

（现场/通讯方式） 未出席

7 7 0 0 否

股东大会出席情况

本年应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

2024 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024 年任职期间，公司共召开 3 次董事会审计委员会会议，本人作为公司
第五届董事会审计委员会委员，按照规定参加会议，未有缺席的情况发生，对公司聘任财务总监、定期财务报表、内部审计工作等事项进行了审议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

2024 年任职期间，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作
为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、召开会议，未有缺席的情况发生，对公司股权激励等事项进行了审议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会的职责。

（三）沟通交流及现场工作情况

1、与内部审计机构的沟通情况

2024 年任职期间，本人积极与公司内部审计机构进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括审计工作计划、审计工作总结、公司内部控制检查情况等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，深化公司内部控制体系建设。

2、维护投资者合法权益情况

2024 年任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
3、现场工作情况

2024 年任职期间，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察、行业问题交流等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控……
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