公告日期：2025-04-29

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-016
石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第九次会议通知已于2025年4月18日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。

2、会议于2025年4月28日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

经审议，全体董事一致认为 2024 年度总经理工作报告客观、真实地反映了
2024 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公 司整体经营状况良好，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业总收入 120,913.63 万元，较上年同期增长 19.89%；
实现归属于上市公司股东的净利润 2,394.07 万元，较上年同期下降 76.66%。公司 2024 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

2024 年年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度可持续发展报告》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部控制，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内控审计报告》。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从……
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