公告日期：2025-05-08

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-034
华自科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于
2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年年度股东会，具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-028）。现就本次股东会的有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会。

2、股东会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

5、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、现场会议地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会
议室

8、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会， 并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 （授权委托书样式见附件二）

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一 √

的议案》

7.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √

8.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报 √

规划的议案》

9.00 《关于修订……
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