公告日期：2025-04-21

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 4 次会议，审议了 32 项议案，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 25 日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年
度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023年度审计报告的议案》《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于董事长薪酬框架方案的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》等 17 项议案。
2、2024 年 8 月 26 日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年
半年度报告全文及摘要的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》等 10 项议案。

3、2024 年 10 月 24 日，第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
<2024 年第三季度报告>的议案》。

4、2024 年 11 月 27 日，第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更审
计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》4 项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 4 次，审议 15 项会议议案，具体情况如下：

2024 年 1 月 8 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》《关于制订及修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》3 项议案；

2024 年 5 月 17 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023年年度报告全文及摘要的议案》《关于董事长薪酬框架方案的议案》等 8 项议案；
2024 年 9 月 12 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》2 项议案；

2024 年 12 月 16 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》2 项议案；

2024 年所有的股东大会决议董事会已按计划全部执行。

（三）独立董事和专门委员会运作情况

公司独立董事自任职以来，能够勤勉尽责，认真履行职责，按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，深入了解公司经营及发展状况。对公司治理、财务状况等情况作出了客观、公正的判断。2024 年，独立董事对于公司股权激励计划、董事长薪酬框架方案、ESG 报告、聘任审计机构各事项积极建言献策，充分发挥了自身专业和外部资源优势，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

（四）投资者关系管理情况

2024 年，公司通过多种方式与投资者双向沟通，加深了投资者对公司的了解……
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