公告日期：2025-03-15

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-035
光智科技股份有限公司

关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”“光智科技”）于 2025 年 3
月 13 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）、《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期因 2024 年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件及已经离职不再符合激励对象资格的股票期权共计 437 万份由公司注销。

现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的必要程序

（一）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了
《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。

（二）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了
《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2024 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 13 日，公司对本激励计划激励对象
的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授
予激励对象有关的任何异议。2024 年 3 月 14 日，公司披露了《监事会关于 2024
年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2024 年 3 月 14 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年 3 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

（六）2024 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。

（七）2024 年 4 月 17 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，公司已完成本激励计划首次授予股票期权登记工作。本激励计划首次授予登记人数 153 人，首次授予股票期权登记数量 846 万份。
（八）2025 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次
会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，并同意将该议案提交第五届董事会第二十五次会议。

（九）2025 年 3 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议、第
五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意因首次授予股票期权的 8名激励对象已经离职不再符合激励对象资格注销股票期权28万份，以及2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就而注销股票期权 409 万份，合计注销股票期权 437 万份。

二、本次注销部分股票期权的具体情况

（一）关于注销部分离职人员股票期权的情况说明

根据《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定，激励对象因辞职、裁员、劳动/劳务/聘用关系到期未续约……
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